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Chiarimenti sulla sospensione del Registro dei Titolari Effettivi

Chiarimenti sulla sospensione del Registro dei Titolari Effettivi

sospensione del Registro dei Titolari Effettivi

Nei giorni scorsi, Unioncamere ha diramato una nota sugli effetti dell’ordinanza di sospensione del Consiglio di Stato dello scorso 17 maggio in merito alla sospensione del Registro dei Titolari Effettivi. Questo argomento è di fondamentale importanza per imprese, commercialisti e avvocati, poiché impatta direttamente sulle procedure di accreditamento e comunicazione dei dati relativi ai titolari effettivi.

Contesto Normativo

Il Registro dei Titolari Effettivi è stato introdotto per garantire trasparenza nella titolarità delle imprese e combattere efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, l’ordinanza di sospensione del Consiglio di Stato ha temporaneamente interrotto alcune delle sue funzionalità chiave.

Effetti dell’Ordinanza di Sospensione

Accreditamento e Consultazione

Unioncamere ha chiarito che, fino alle decisioni di merito che saranno assunte nel corso dell’udienza fissata per il 19 settembre 2024, sono sospesi:

  1. L’accreditamento dei soggetti obbligati al fine di consultare il registro;
  2. La consultazione dei dati già comunicati al Registro dei Titolari Effettivi;
  3. I controlli a campione sui dati già ricevuti;
  4. L’azione sanzionatoria per le omesse o tardive comunicazioni.

Obblighi di Comunicazione

Nonostante la sospensione di alcune funzionalità, l’obbligo di comunicare i dati dei titolari effettivi, nonché le loro variazioni, permane. Questo implica che le imprese e i professionisti devono continuare a raccogliere e comunicare queste informazioni, anche se l’irrogazione di sanzioni per eventuali omissioni o ritardi è attualmente sospesa.

Conferme dalle Camere di Commercio

Questa interpretazione è confermata dalle Camere di Commercio di Ferrara e Ravenna, che nella sezione dedicata al Registro dei Titolari Effettivi ribadiscono l’importanza di continuare a rispettare l’obbligo di comunicazione.

Raccomandazioni

È fondamentale non accantonare la questione fino al 19 settembre nella speranza di una abrogazione del Registro. Le decisioni che saranno discusse durante l’udienza di merito riguarderanno solo il mantenimento o meno dell’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi per Trust e Mandati fiduciari, non l’esistenza del Registro stesso.

Azioni Consigliate

  • Monitorare Aggiornamenti Normativi: Assicurarsi di rimanere informati su eventuali cambiamenti normativi che potrebbero emergere dopo l’udienza del 19 settembre.
  • Continuare le Comunicazioni: Nonostante la sospensione delle sanzioni, è prudente continuare a comunicare tutte le variazioni dei titolari effettivi come richiesto dalla normativa vigente.
  • Consultare Esperti Legali: In caso di dubbi o situazioni complesse, consultare esperti legali per evitare errori interpretativi e garantire la conformità.

Conclusione

La sospensione temporanea del Registro dei Titolari Effettivi da parte del Consiglio di Stato rappresenta un’importante evoluzione normativa che richiede l’attenzione di tutte le imprese, commercialisti e avvocati. È cruciale comprendere che, nonostante alcune funzionalità siano sospese, l’obbligo di raccolta e comunicazione dei dati rimane fondamentale. Rimanete aggiornati e preparati per le future decisioni che potrebbero influenzare il panorama normativo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, vi invitiamo a consultare regolarmente le comunicazioni ufficiali di Unioncamere e delle Camere di Commercio locali.

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