Antiriciclaggio

Consulenza Antiriciclaggio per Commercialisti e Consulenti del lavoro a Ravenna, Cesena, Pesaro e Trento e tutta Italia.

Antiriciclaggio

 Il meccanismo operativo volto a guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi 

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cos'è l'antiriciclaggio

Ogni anno i professionisti devono difendersi dai controlli che vengono effettuati dalla Guardia di Finanza, per evitare contestazioni in merito a violazioni sulle norme antiriciclaggio.
La disciplina sull’Antiriciclaggio impone ai professionisti una serie di adempimenti previsti dal Dlgs 231/07, cd Decreto Antiriciclaggio.

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controllo delle procedure: i passaggi da seguire

  1. Stabilire se la prestazione del cliente è fra quelle soggette al monitoraggio
  2. Procedere con l’adeguata verifica della clientela;
  3. Alimentare il fascicolo del cliente;
  4. Registrare i dati rilevanti e le operazioni nell’archivio unico.

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antiriciclaggio per commercialisti

Ottima ha messo a punto un servizio ad hoc per aiutare i commercialisti a rispettare le norme e rendere più efficiente il rispetto dell’Antiriciclaggio.

Antiriciclaggio: cosa monitorare?

quali attivià monitorare?

Sono escluse le prestazioni in materia di amministrazione del personale, o piuttosto redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni fiscali.
Per le altre attività la discriminante è relativa al valore delle operazioni, se questo è indeterminabile sono sempre soggette agli obblighi antiriciclaggio, se invece è determinato l’obbligo scatta se il valore supera i 15mila euro.

Fascicolo del cliente

Nello studio devono essere raccolti tutti i dati e i documenti acquisiti (documenti d’identità, visure camerali, dichiarazioni del cliente, attestazione ai fini privacy, check-list per la valutazione del rischio) nel fascicolo del cliente, e lo stesso deve essere costantemente aggiornato nel corso delle prestazioni professionali. La norma impone un controllo costante che si concretizza nella verifica delle transazioni e delle attività poste in essere dal cliente, anche per una ridefinizione del suo profilo di rischio.

cosa sono gli obblighi ordinari?

Gli obblighi ordinari sono una serie di adempimenti che devono essere assolti dal professionista, o in altro modo dai propri dipendenti o collaboratori.
Occorre verificare l’identità del cliente e se il cliente è una società, sarà necessario verificare l’esistenza del potere di rappresentanza e identificare il titolare effettivo. 
REGISTRAZIONE
La registrazione è obbligatoria nel caso in cui il cliente affidi un incarico o conferisca mandato al professionista, anche solo verbalmente. Non è obbligatoria in casi di semplici contatti o colloqui con il cliente.

Casi studio

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    Consulente GDPR | Antiriciclaggio | Mog 231
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Cosa possiamo fare per te

Ottima Consulenza 
MAGGIORI INFO

Formazione iniziale

Un consulente legale di Ottima, esperto in materia di antiriciclaggio, svolgerà una sessione formativa rivolta a tutti gli operatori dello Studio presso il Cliente.

software

La soluzione software Antiriciclaggio, sviluppata da Sistemi, permette di svolgere gli adempimenti relativi alle procedure previste dal al D.Lgs. n. 56/2004 e dal D.Lgs. 231/20.

Tutoring

Il consulente legale di Ottima effettuerà un tutoraggio fino alla fine del mese successivo alla formazione in Studio.

Affiancamento

Verrà effettuata una valutazione dell’operato direttamente dal nostro Consulente legale esperto in Antiriciclaggio

Formazione

Incontro annuale di formazione durante il quale il consulente legale di Ottima, esperto in Antiriciclaggio, terrà un corso di aggiornamento.

Sanzioni

Lo sapevi che

Secondo la norma, i professionisti, devono effettuare la registrazione tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale.
Lo Studio che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale opera o le indica false è punito con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da 500 a 5.000 euro
Lo Studio che non fornisce le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale o le fornisce false è punito con l’arresto da 6 mesi a 3 anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro

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