Ottima ha messo a punto un servizio ad hoc per aiutare i commercialisti a rispettare le norme e rendere più efficiente il rispetto dell’Antiriciclaggio.

Il servizio Antiriciclaggio di Ottima è la scelta migliore per quelle realtà che intendono risparmiare tempo e denaro agli adempimenti antiriciclaggio, senza distogliere attenzione e risorse dall’attività principale dello studio.

La consulenza Antiriciclaggio per la gestione degli adempimenti previsti dal Dlgs 231/07, cd Decreto Antiriciclaggio, offre al Vostro Studio un servizio completo di software, formazione, assistenza e consulenza continua.

Ogni anno i professionisti devono difendersi dai controlli che vengono effettuati dalla Guardia di Finanza, per evitare contestazioni in merito a violazioni sulle norme antiriciclaggio.
La disciplina sull’Antiriciclaggio impone ai professionisti una serie di adempimenti riguardanti l’organizzazione dello studio.
I passaggi che il professionista deve fare sono i seguenti:

1. Nello stabilire se la prestazione del cliente è richiesta dal cliente è fra quelle soggette al monitoraggio
2. Procedere con l’adeguata verifica della clientela;
3. Alimentare il fascicolo del cliente;
4. Registrare i dati rilevanti e le operazioni nell’archivio unico.

Le operazioni non investite dagli obblighi antiriciclaggio sono molto limitate.
Sono escluse le prestazioni in materia di amministrazione del personale, o piuttosto redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni fiscali.
Per le altre attività la discriminante è relativa al valore delle operazioni. Se è determinato o indeterminabile sono sempre soggetti agli obblighi antiriciclaggio, se invece è determinato l’obbligo scatta se il valore supera i 15mila euro.

Secondo la norma, i professionisti, devono effettuare la registrazione tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale.

• Lo Studio che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale opera o le indica false è punito con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da 500 a 5.000 euro
• Lo Studio che non fornisce le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale o le fornisce false è punito con l’arresto da 6 mesi a 3 anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro