I soggetti interessati: Le società di capitali, le persone giuridiche di diritto privato ed i trust.
Cosa andrà comunicato: I dati anagrafici del/dei titolare/i effettivo/i, il criterio di individuazione dello stesso ex art. 20 D.Lgs. 231/2007.
La tempistica: entro 60 gg dalla pubblicazione in G.U. del decreto del MEF verrà pubblicato, sempre in G.U., un apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico contenente indicazioni pratiche in merito al modello di comunicazione da adottare. La prima comunicazione andrà effettuata entro 60 gg da questo provvedimento; eventuali variazioni successive andranno comunicate entro 30 gg.
Si potranno eventualmente valutare richieste di esenzione, nel caso in cui la conoscenza delle informazioni esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, riscatto, estorsione, molestia o intimidazione, ma non è ancora chiaro quale sia l’iter da seguire.
SUSANNA SOLAROLI | Consulente Antiriciclaggios.solaroli@ottima.it| www.ottimaconsulenza.it | 0544 465108
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